DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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La lucha contra el Blanqueo de Capitales
La lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Terrorismo y su Financiamiento requiere capacitación permanente. La República de Panamá tiene una posición geográfica privilegiada. Su economía está basada en el sector servicios. Debido a la posición estratégica de Panamá existe la posibilidad de que sea vulnerado para el blanqueo de capitales. En igual sentido, temas como el terrorismo y su financiamiento han adquirido gran importancia en los distintos países debido a su amenaza al Estado de Derecho. El programa académico del diplomado abarca estos temas desde un enfoque integral.
DIRIGIDO A:
Estudiantes de derecho, funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, Oficiales de Cumplimiento, colaboradores de entidades bancarias y financieras, casinos, empresas aseguradoras y sujetos obligados, interesados en profundizar sus conocimientos sobre este tema.
OBJETIVOs
Conocer los orígenes del concepto de Blanqueo de Capitales.
Conocer y estudiar el marco regulatorio de prevención en la República de Panamá en materia de blanqueo de capitales, terrorismo y su financiamiento.
Conocer y estudiar los estándares internacionales relacionados con el combate del blanqueo de capitales, el terrorismo y su financiamiento.
Analizar el fenómeno criminal del Blanqueo de Capitales, estudiando aspectos relacionados con su investigación y su enjuiciamiento.
Objetivos Específicos:
Conocer los aspectos técnicos relacionados con la investigación del Delito de Blanqueo de Capitales.
Analizar el proceso de implementación del marco regulatorio de prevención en Panamá.
Analizar la Evaluación Nacional de Riesgos desde una perspectiva integral.
METODOLOGÍA
Conferencias magistrales, utilizando ayudas audiovisuales, combinando teoría con actividades prácticas, discusiones de grupo, simulaciones. Se desarrollarán sesiones en vivo en la plataforma zoom como soporte al aprendizaje del participante entre otras herramientas virtuales,
CONTENIDOS
Módulo I: Blanqueo de Capitales. Conceptos, Doctrina y Legislación
- Blanqueo de Capitales
- Cooperación Internacional
- Recuperación de Activos
- Personas Jurídicas
- Personas Jurídicas de otras jurisdicciones
Marco Normativo de Prevención en la República de Panamá
- Marco Normativo
- Estrategia Nacional de Riesgos de Panamá
- Blanqueo de Capitales y Daño Reputacional
- Ley 23 de 2015
- Decreto Ejecutivo 363 de 2015
- Legislación Complementaria
- Superintendencia de Sujetos No Financieros
Unidades de Inteligencia Financiera. Origen y Funcionamiento
- Unidades de Inteligencia Financiera
- Unidad de Análisis Financiero de Panamá
- Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
- Reporte de Transacciones en Efectivo
- Señales de Alerta
Derecho Penal - Proceso de Investigación y Enjuiciamiento en la República de Panamá.
- Concepto de Derecho Penal.
- Derecho Penal Económico
- Constitución Política
- Código Penal
- Investigación
- Blanqueo de Capitales y Delincuencia Organizada
- Cooperación Internacional
- Investigación Financiera
- Enjuiciamiento
Terrorismo y su Financiamiento. Legislación, Doctrina y Perspectiva Actual.
- Terrorismo
- Financiamiento del Terrorismo
- Aspectos Normativos en la República de Panamá
- Normativa Internacional
- Atentados del 11 de septiembre de 2001.
- Victimas del Terrorismo
- Grupos Terroristas
- Reflexiones. El terrorismo como problema mundial.
CLASES EN VIVO
lunes y miércoles de 7:00p.m a 9:30 p.m.
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