CURSO EN: ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO
EN LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS (BC/FT/FPADM).
100% clases en vivo
OBJETIVOS
Generales:
- Promover una Gestión de Cumplimiento “Eficaz” en materia de Prevención de Operaciones Ilícitas (BC/FT/FPADM).
Específicos:
- Identificar, evaluar y comprender de los riesgos de BC/FT/FPADM.
- Priorizar y utilizar recursos con que cuente el SNF de forma más eficiente, de manera que pueda aplicar medidas proporcionales a los riesgos que tiene que enfrentar.
- Implementar Enfoque Basado en Riesgo en concordancia con la Recomendación 1 de GAFI a través de la elaboración de las Matrices de Riesgos..
- Conocer y elaborar el contenido de las Matrices de Riesgos Tanto de la Entidad, del Cliente y Modelo de Mitigadores, así como también la metodología de sustento de cada una de estas matrices.
A través de este curso llevaremos a los participantes a entender la Importancia y pasos del Enfoque Basado en Riesgo dentro de la Gestión de Cumplimiento. Como también determinar los Elementos de Autoevaluación que deben considerar los Sujetos Obligados No Financieros bajo el Enfoque Basado en Riesgos.
La disertación será desarrollada en un 20% magistral y un 80% a través de talleres en Excel donde el participante aprenderá como se elaboran las matrices de riesgos, con la descripción de su metodología correspondiente.
CONTENIDO DEL PROGRAMA
Módulo I:
Fundamentos del Enfoque Basado en Riesgos
Módulo II
Taller: Elaboración de la Matriz de Riesgo de la Entidad (EXCEL)
Módulo III
Taller: Elaboración de la Matriz de Riesgo del Cliente (EXCEL)
Módulo IV:
Taller: Modelo de Gestión y Mitigadores (EXCEL)
CLASES EN VIVO
martes y jueves de 6.30 pm a 9:00pm
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EDUCACIÓN CONTINUA
Universidad Latina de Panamá