DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
CURSO
100% ONLINE
40 Horas
FACILIDAD DE PAGO
CLASES EN VIVO
CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA
OBJETIVOS
Analizar el fenómeno criminal del Blanqueo de Capitales desde una perspectiva legal, financiera y sociológica.
Adquirir dominio sobre las principales normas jurídicas vigentes en la República de Panamá relacionadas sanción del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Estudiar los pronunciamientos judiciales de los Tribunales Panameños en relación al Blanqueo de Capitales.
Analizar desde una perspectiva práctica, el fenómeno criminal del Blanqueo de Capitales, estudiar aspectos fundamentales relacionados con la investigación penal, así como su sanción.
Analizar el marco de Prevención en Panamá.
Análisis de Casos Prácticos.
¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA?
Estudiantes de derecho, funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, Oficiales de Cumplimiento, colaboradores de entidades bancarias y financieras, casinos, empresas aseguradoras y sujetos obligados, interesados en profundizar sus conocimientos sobre este tema.
El Delito de Blanqueo de Capitales es una conducta autónoma, consistente en realizar operaciones financieras y comerciales con la finalidad de conceder apariencia lícita a bienes adquiridos de forma ilícita, atentando contra la economía nacional, como bien jurídico tutelado. La legislación penal panameña sigue el sistema de catálogo, es decir, que la ley establece una serie de ilícitos de los cuales deben derivarse los recursos a los cuales pretende concedérseles connotaciones acordes con la ley. El Curso ofrece la oportunidad al participante de especializarse académicamente en un tema de gran interés
CONTENIDOS
CLASES EN VIVO
Sábados de 9:30am a 12:30p.m.
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